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股票号:601288 个股通称:中国农业银行 序号:临2022-016号

中国农业银行有限责任公司董事会及整体董事确保本公示內容不存在一切虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略,并对其主要内容的真实有效、精确性和完好性担负某些及法律责任。

中国农业银行有限责任公司(下称“行内”)董事会以书面形式传签方法召开工作会议,于2022年5月7日以书面通知传出会议报告和有关提案,决议截止日期为2022年5月10日。大会举办及参与决议总数合乎相关法律法规、《中国农业银行股权有限公司章程》及《中国农业银行有限责任公司董事会议事规则》的要求。

大会决议并经过了《当选李蔚先生为中国农业银行有限责任公司非实行董事侯选人》的提案。

李蔚先生与决议事宜存有利益关系,逃避决议。

提案决议状况:合理表决票13票,允许13票,抵制0票,弃权票0票。

单独董事发布如下所示建议:允许。

大会确定当选李蔚先生为行内非实行董事侯选人,续任行内非实行董事,其续任行内非实行董事事项需经股东会决议准许。董事任职期3年,自股东会决议根据生效日测算。

李蔚先生的个人简历请见配件。

附件:李蔚先生个人简历

特此公告。

中国农业银行有限责任公司

董事会

二二二年五月十日

配件:

李蔚先生个人简历

李蔚,男,1966年5月出世,浙江财经学院财政学大学本科毕业,高级会计。现就职于中间汇金投资责任有限公司,2019年5月起任中国农业银行有限责任公司非实行董事。曾任宁波市财税局费用预算处副主任科员、主任科员、副处长,国家财政部驻宁波市专员办业务流程一处副处长、处长、运营专员助手、副监察专员。

除上文公布外,李蔚先生与该行的董事、公司监事、高端管理者及持仓5%以上的公司股东不存在关联性;不存在《公司法》要求不可出任董事、公司监事、高端管理者的情形;不存在被证监会采用不可出任上市企业董事、公司监事、高端管理者的销售市场禁止进入对策,限期并未期满的情形;不存在被证交所公布评定为不适宜任职上市企业董事、公司监事、高端管理者,限期并未期满的情形;不存在近期36个月内遭受证监会行政处罚法的情形;不存在近期36个月内遭受证交所公开谴责或是2次以上批评通报的情形;截止到本大会举办日,不存在拥有行内个股的情形。

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